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188比分:海南铁路警方打掉两个洗钱团伙 涉案流水9000多万元

时间:2021/11/24 13:50:39   作者:   来源:   阅读:10   评论:0
内容摘要:2021年5月底,海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称:其被冒充某位领导的人以借用银行卡转账到其他账户为由骗走16万元。随后,民警迅速锁定两张涉嫌洗钱的银行卡,并冻结了其中一张银行卡。  通过研判分析被骗资金流向,铁路警方逐步锁定犯罪嫌疑人。6月30...
2021年5月底,海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称:其被冒充某位领导的人以借用银行卡转账到其他账户为由骗走16万元。随后,民警迅速锁定两张涉嫌洗钱的银行卡,并冻结了其中一张银行卡。

  通过研判分析被骗资金流向,铁路警方逐步锁定犯罪嫌疑人。6月30日,铁路警方在海口市将犯罪嫌疑人邹某抓获,审讯中获悉其他涉案人员关键线索,一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。随后,民警奔赴四川、河南、湖南等地将该团伙另外4名犯罪嫌疑人抓捕归案。

  民警在审讯犯罪嫌疑人罗某时,获悉一条重要线索:除本案外,罗某还将自己及丈夫的信用卡提供给化名“李老师”的女子从事洗钱犯罪,从中抽取提成。

  海南铁路警方锁定“李老师”真实身份后,进一步深挖扩线、循线追击,发现一个盘踞在四川、江西、江苏三地的洗钱犯罪团伙。近日,办案民警兵分三路,对犯罪窝点开展集中收网,抓获犯罪嫌疑人

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